Отмывание доходов: в Панаме завели дело на Порошенко - «В мире»

Добавлено 06-авг-2019, 20:37 От Harrison

«Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного кодекса Панамы — «Преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов», — написал Портнов в своем фейсбуке.

Порошенко и его окружение использовали Панаму, чтобы скрывать преступные доходы, активы, собственность, а также неуплату налогов в украинский бюджет и отмывание средств, похищенных из бюджета Украины.
По словам Портнова, власти республики приняли решение о начале официальных уголовных процедур на основе показаний, которые он сам дал под присягой.
Он также выразил надежду, что генпрокуратура Украины — после смены главы ведомства — будет на официальном уровне требовать ареста счетов и активов Порошенко по всему миру.
В то же время Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело в отношении Порошенко из-за его выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам. Данное уголовное производство также было зарегистрировано после обращения Портнова.
Порошенко не в первый раз обвиняют в использовании поддельных документов. Так, в апреле издание «Страна.ua» опубликовало список подставных фамилий экс-президента, под которыми он якобы посещал зарубежные страны. В частности, отмечается, что Порошенко посетил Мальдивы под именем Mr Incognito Petro Ukraine. При этом сам экс-президент отрицает использование поддельных паспортов.
Расследование о фиктивных документах стало уже 13 уголовным делом в отношении бывшего президента на Украине. В настоящее время экс-главу страны подозревают, в том числе, в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, отмывании доходов и попытке узурпации судебной власти.
Одним из таких расследований является дело об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». Оборонное предприятие, выполняющее в том числе и госзаказы, было продано Порошенко в 2018 году. Бывшего президента подозревают в том, что он легализовал $300 млн доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств.
В то же время наиболее резонансным делом в отношении Порошенко стало уголовное производство по факту возможной государственной измены из-за инцидента в Керченском проливе. Экс-лидера Украины подозревают в попытке захвата власти из-за введения военного положения в стране накануне старта избирательной кампании перед выборами президента
Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины совершили незаконный переход в районе пролива с нарушением государственной границы России. По факту незаконного пересечения госграницы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Украинские суда были задержаны вместе с экипажами. Киев назвал действия России «незаконными», а Порошенко ввел на Украине военное положение на 30 дней.
Порошенко также подозревают в попытке узурпации судебной власти на Украине. Речь идет о расследовании, которое касается назначений судей Верховного суда. Бывший президент якобы оказал неправомерное влияние на проведение конкурса по подбору кандидатов.
Конкурс проводился еще в марте, но был остановлен Окружным административным судом. Тогда Порошенко решил изменить условия и назначил кандидатов самостоятельно. У экс-президента подобные действия объяснили тем, что суд якобы незаконно прекратил конкурс кандидатов.
Бывший президент также подозревается в злоупотреблении властью и своим служебным положением, которое он использовал, когда проходили назначения на руководящие должности в одной из ведущих компаний — «Центрэнерго».
По данным САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры), целью назначений стало хищение средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.
При этом в результате махинаций из «Центрэнерго» было выведено порядка 6 млрд гривен ($228 млн).
Несмотря на все эти расследования, Порошенко заявляет, что против него не возбуждали уголовных дел.

«Против Петра Порошенко не открыто ни одного уголовного дела. Я подчеркиваю, что не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон», — сказал Порошенко в интервью «Украинской правде».

Он также подчеркнул, что информация о расследованиях в его отношении якобы является неправдой.

•••

Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело, связанное с Петром Порошенко. Ведомство проверяет информацию о возможной причастности экс-президента Украины к отмыванию преступных доходов и неуплате налогов. В то же время на родине на бывшего главу страны завели уже 13 уголовных дел, однако сам Порошенко отрицает эту информацию. Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело в связи с отмыванием преступных доходов, к которому может быть причастен бывший украинский лидер Петр Порошенко. Об этом заявил юрист, бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. «Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного кодекса Панамы — «Преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов», — написал Портнов в своем фейсбуке. Порошенко и его окружение использовали Панаму, чтобы скрывать преступные доходы, активы, собственность, а также неуплату налогов в украинский бюджет и отмывание средств, похищенных из бюджета Украины. По словам Портнова, власти республики приняли решение о начале официальных уголовных процедур на основе показаний, которые он сам дал под присягой. Он также выразил надежду, что генпрокуратура Украины — после смены главы ведомства — будет на официальном уровне требовать ареста счетов и активов Порошенко по всему миру. В то же время Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело в отношении Порошенко из-за его выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам. Данное уголовное производство также было зарегистрировано после обращения Портнова. Порошенко не в первый раз обвиняют в использовании поддельных документов. Так, в апреле издание «Страна.ua» опубликовало список подставных фамилий экс-президента, под которыми он якобы посещал зарубежные страны. В частности, отмечается, что Порошенко посетил Мальдивы под именем Mr Incognito Petro Ukraine. При этом сам экс-президент отрицает использование поддельных паспортов. Расследование о фиктивных документах стало уже 13 уголовным делом в отношении бывшего президента на Украине. В настоящее время экс-главу страны подозревают, в том числе, в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, отмывании доходов и попытке узурпации судебной власти. Одним из таких расследований является дело об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». Оборонное предприятие, выполняющее в том числе и госзаказы, было продано Порошенко в 2018 году. Бывшего президента подозревают в том, что он легализовал $300 млн доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств. В то же время наиболее резонансным делом в отношении Порошенко стало уголовное производство по факту возможной государственной измены из-за инцидента в Керченском проливе. Экс-лидера Украины подозревают в попытке захвата власти из-за введения военного положения в стране накануне старта избирательной кампании перед выборами президента Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины совершили незаконный переход в районе пролива с нарушением государственной границы России. По факту незаконного пересечения госграницы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Украинские суда были задержаны вместе с экипажами. Киев назвал действия России «незаконными», а Порошенко ввел на Украине военное положение на 30 дней. Порошенко также подозревают в попытке узурпации судебной власти на Украине. Речь идет о расследовании, которое касается назначений судей Верховного суда. Бывший президент якобы оказал неправомерное влияние на проведение конкурса по подбору кандидатов. Конкурс проводился еще в марте, но был остановлен Окружным административным судом. Тогда Порошенко решил изменить условия и назначил кандидатов самостоятельно. У экс-президента подобные действия объяснили тем, что суд якобы незаконно прекратил конкурс кандидатов. Бывший президент также подозревается в злоупотреблении властью и своим служебным положением, которое он использовал, когда проходили назначения на руководящие должности в одной из ведущих компаний — «Центрэнерго». По данным САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры), целью назначений стало хищение средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. При этом в результате махинаций из «Центрэнерго» было выведено порядка 6 млрд гривен ($228 млн). Несмотря на все эти расследования, Порошенко заявляет, что против него не возбуждали уголовных дел. «Против Петра Порошенко не открыто ни одного уголовного дела. Я подчеркиваю, что не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон», — сказал Порошенко в интервью «Украинской правде». Он также подчеркнул, что информация о расследованиях в его отношении якобы является неправдой. •••